Por Armando Nolasco
El Ministerio Público señaló a través del expediente del caso FM, en el cual se acusa a un grupo de personas de pertenecer a una red de lavado, que este entramado delictivo se dedicaba a vender drogas y lavar el dinero que obtenían producto de sus “operaciones de narcotráfico a gran escala”.
Puntualizó que los presuntos implicados en la red criminal introducían el dinero al país de forma camuflada, escondido dentro de bocinas, para posteriormente hacerlo circular en el sistema financiero nacional.
El principal negocio usado para perpetuar sus acciones era Único Auto Detailing, LLC., un establecimiento dedicado a la reparación y modificación de automóviles antiguos y al lavado y mantenimiento de vehículos de alta gama, propiedad de Juan Gabriel Pérez, alías “El Gordo”, uno de los señalados como supuesto cabecilla de esta organización.
Señala el Ministerio Público que las ganancias que recibían producto de sus actividades de narcotráfico, era invertido en el sector inmobiliario. Usando a sus familiares, cuyos implicados adquirían propiedades que no coincidian con su perfil económico en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana.
La ostentación de inmuebles lujosos, y las altas sumas millonarias de dinero en efectivo que utilizaban y administraban, fue lo que puso en evidencia que algo oscuro habia detras de tanta opulencia. .
Como se originó la persecucion en el caso FM
El caso FM se origina en agosto de 2020, cuando las autoridades ocuparon 4.3 millones de dólares traídos en equipos de sonido (bocinas) a República Dominicana.
En ese entonces, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control De Drogas (DNCD), lograron identificar “en esas fechas una organización criminal integrada por dominicanos y extranjeros que se dedicaba al lavado de activos, ocultando altas sumas de dinero en colchones y bocinas” que luego eran introducidas a territorio nacional mediante contenedores que, según el MP, traen empresas de consolidación de carga (shipping).
Dicho dinero provenía de Estados Unidos, siendo enviada por organizaciones de narcotraficantes a través de Noel Fermín, quien actualmente está acusado de tráfico de drogas y sustancias controladas en la nación norteamericana y quien es, además, hermano del implicado en el caso FM, Manuel Fermín Fermín.
